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被判十个月,处罚一万元 安顺市首例“帮信罪”宣判

2020-11-29 15:43:47来源:安顺日报社大数据智慧全媒体

2020年11月13日,贵州省安顺市首起帮信罪(帮助信息网络犯罪活动刑事案件)宣判:犯罪嫌疑人王某被判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币一万元;犯罪嫌疑人门某被判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币一万元。

2019年12月,人民银行安顺市中心支行接到安顺西航南马村镇银行报告,发现两个个人银行结算账户资金交易异常。安顺市中支迅速跟进,发现两个账户在身份信息、交易对象、交易方式、交易IP等方面存在高度可疑特征,预留电话、经常居住地址等信息亦有造假嫌疑,综合判断该账户涉嫌电信诈骗犯罪。安顺市中支遂指导南马村镇银行对两人的银行账户设置了控制措施,成功将汇入的5万余元资金堵截在账户内。2020年6月2日,账户所有人门某到南马村镇银行营业网点要求挂失账户。人民银行指导南马村镇银行沉着应对拖住门某,同时通知公安机关迅速到场将门某控制,按门某供述,另一账户所有人王某也被抓获。

据悉,近年来,人民银行安顺市中心支行在辖内打击电信诈骗中建立了“3+1”机制,即银行账户管理“审查、监测、控制”三道防线和警银协作机制,通过与公安等5部门建立安顺市支付结算领域涉赌涉诈综合整治工作机制,实现信息共享,增强警银联动,形成防范打击电信诈骗强大合力。